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第七十三章 督导组重拳出击打击互联网洗钱 1求自动订阅（第4页）

沈飞点点头，平静的说道:“人家都已经把肉送到嘴边了，不吃的话，太可惜了。”

通过和金融管理局专家的交流，沈飞对于直播平台这种打赏刷礼物的洗钱方式，已经有了彻底的了解。

一般来说，通过直播洗钱的模式，基本上就是利用直播平台和直播公司做中介，通过“打榜”

“刷礼物”

等形式将“黑钱”

送给主播，最后再由主播把收到的钱返回洗钱团伙，最后将“黑钱”

洗白。

拆解来看，上述流程涉及到三方参与:

一是某些犯罪团伙。

他们是洗钱的“源头”

，即“黑钱提供方”

。

他们的目的就是将不法收入“合法化”

。

二是洗钱团伙。

相当于“中介机构”

，他们接受犯罪团伙的委托，将“黑钱”

变成“白钱”

。

具体的方式是，洗钱团伙与直播公司和个人主播约定好合作内容，之后在直播间冒充粉丝。

用“黑钱”

购买直播平台里的虚拟币或者火箭、嘉年华等礼物，最后把这些虚拟币和礼物送给主播进行打赏。

洗钱团伙的直接目的就是“赚中介费”

，比如，洗钱团伙在给直播送完礼物后，主播事后会将约百分之八十五的打赏资金返回该洗钱团伙，该洗钱团伙会把其中的百分之七十五返还给犯罪团伙，最后自己留下百分之十的差价。

......

这样一来，犯罪团伙要洗的“黑钱”

越多，洗钱团伙作为“中间商”

就会得到更高的“中介费”

。

三是直播平台和主播。

直播平台和主播接受洗钱团伙的委托，成为黑钱的“中转站”

。

直播平台和主播参与洗钱的目的有两个，其一，他们能赚取约百分之十五的“中转站”

资金。

而且，有人给送礼物，直播平台和主播也会由此获得更高的人气，引来更多人的关注，给后期创造更大利润打下扎实的粉丝基础。

从洗钱分子具体的作案手段来看，“跑分”

是常用的伎俩。

何为“跑分”

，就是通过银行卡或第三方平台，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”